PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ODBYTEGO W DNIU 1 CZERWCA 2025 ROKU
§ 1
Na podstawie § 24, pkt 3 Statutu Stowarzyszenia SKKW, Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje Regulamin określający tryb procedowania i przyjmowania uchwał w następującej treści:
1. Udział w posiedzeniu Zarządu oraz podejmowanie uchwał przez Członków Zarządu może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazywana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad, wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
4. Projekt przyjęcia uchwały w wersji elektronicznej wymaga jej potwierdzenia lub milczącej zgody przez członków Zarządu.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia przy równoczesnym złożeniem pod nią podpisów przez Prezesa i Sekretarza generalnego SKKW.
6. W sprawach wskazanych w § 24, ust. 1 i 2 pkt a, b, c, d, e, f Statutu SKKW wymagany jest osobisty udział Członka Zarządu w posiedzeniu.
§ 2
Na podstawie § 24, pkt f Statutu Stowarzyszenia, realizując Uchwałę XIX Walnego Zebrania odbytego 7 grudnia 2024 roku w Brześciu Kujawskim Zarząd Stowarzyszenia potwierdza wstąpienie – jako członka instytucjonalnego – miasti Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie.
§ 3
Na podstawie § 24, pkt f Statutu Stowarzyszenia w wyniku złożonej Deklaracji, Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje na członka instytucjonalnego Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku woj. pomorskie. Przedstawicielem szkoły w Stowarzyszeniu jest mgr Tomasz Wójcik – dyrektor Szkoły.
§ 4
W nawiązaniu do § 24, pkt f Statutu Stowarzyszenia, realizując Uchwałę XVIII Walnego Zebrania odbytego 24 czerwca 2024 roku w Golinie oraz pisemnego wezwania do uregulowania składki członkowskiej datowanego na 26 września 2024 roku skreśla się z listy członków: Andrzeja Boruckiego, Andrzeja Lazara, Marcina Lazara, Helenę Lewandowską, Joannę Lewandowską, Jerzego Lewandowskiego, Aldonę Orman, Jerzego Szydłowskiego, Pawła Wąsowicza, Adama Wróbla, Wojciecha Zawadzkiego, Krzysztofa Zielińskiego.
§ 5
Realizując postanowienia Statutu SKKW wymienione w § 24, pkt 2a Zarząd występuje z wnioskiem do Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego o wyrażenie zgody na:
− uhonorowanie ZŁOTYM MEDALEM KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO – prof. dr. hab. Antoniego Barciaka, długoletniego członka Stowarzyszenia, Przewodniczącego Rady SKKW i byłego Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego;
− przyznanie GODNOŚCI HONOROWEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO – 1. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego, której zasługi wielokrotnie podnoszone były na łamach „Zapisek Kazimierzowskich”.
§ 6
Zarząd Stowarzyszenia akceptuje propozycję Prezesa Stowarzyszenia dotyczącą dystrybucji 100 egzemplarzy albumu „Grody Kazimierza Wielkiego”. Nieodpłatnie publikację otrzymają: członkowie instytucjonalni (miasta i gminy) Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego, członkowie Prezydium Rady Stowarzyszenia, Zespół Redakcyjny „Zapisek Kazimierzowskich”, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, autorzy i konsultanci merytoryczni publikacji, korektorzy wydawnictwa, biblioteki – jako egzemplarze obowiązkowe.
§ 7
Zgodnie z § 31, pkt 1 Zarząd Stowarzyszenia upoważnia Prezesa i Skarbnika SKKW do:
1. Podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której efektem będzie pokrycie kosztów merytorycznego przygotowania, prac edycyjnych i druku wydawnictwa pokonferencyjnego pt. „Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki – ojciec i syn, monarchowie z Kujawskiej Ziemi”.
2. Zawarcia umów o dzieło z osobami, które opracowały merytorycznie i pod kątem typograficznym oraz przygotowały do druku wydawnictwa pokonferencyjnego pt. „Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki – ojciec i syn, monarchowie z Kujawskiej Ziemi”.
§ 8
Zarząd Stowarzyszenia Króla Kaźmierza Wielkiego i jego Księgowa przyjmują do wiadomości i realizacji Ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723; t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843, z 2024 r. poz. 850, 1222, z 2025 r. poz. 146, 172).
§ 9
Zgodnie z § 24, pkt a Statutu Stowarzyszenia zwołuje się XX Jubileuszowe Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w dniu 30 czerwca 2025 roku w Stopnicy, woj. w świętokrzyskie. Przedmiotem obrad będzie: uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia, promocja wydawnictw wydanych przez SKKW oraz dwa referaty poświęcone Kaźmierzowi Wielkiemu i jego czasom.
§ 10
Zgodnie z § 1 niniejszego protokołu prosi się członków Zarządu Stowarzyszenia o:
1. Wyrażenie zgody na podjęcie Uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
2. Ewentualne uzupełnienie z uzasadnieniem projektu uchwały, do dnia 27 maja 2025 roku.
3. Przesłanie drogą e-mail własnej decyzji, która zostanie załączona do Protokołu.
4. Brak informacji, o której jest mowa w § 9, pkt 3 potraktowany będzie jako wyrażenie pełnej zgody na podjęcie uchwały przez Zarząd SKKW.
§ 11
Zgodnie z § 1 projektu niniejszego Protokołu w dniu 1 czerwca 2025 roku zostanie on podpisany przez Prezesa i Sekretarza generalnego SKKW oraz znajdzie się w obrocie prawnym Stowarzyszenia.
Sekretarz generalny SKKW Prezes Zarządu SKKW
(-) dr Zdzisław Jan Zasada (-) Eugeniusz Gołembiewski
Kowal, 1.06.2025 r.